공지사항

주주총회 소집공고
(제41기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2014년 3월 28일(금) 오전 9시 00분
2. 장소 : 충남 예산군 예산읍 대회리 247-11 예산문화원
3. 회의목적 사항
부의안건
제 1 호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542의4조에 의거하여 금융위원회 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템을 통하여 공고하며, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거한 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거
의결권을 직접 행사하시거나 또는, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 ), 인감증명서, 주주신분증,
대리인의 신분증