공지사항

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 : (주) 대양금속
나. 회사와의 관계 : 본인
다. 권유취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
라. 주총 소집공고일 : 2026년 03월 12일
마. 주주총회일시 : 2026년 03월 27일 오전 10시
바. 권유시작일 : 2026년 03월 17일
사. 권유업무 위탁 여부 : 위탁
아. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 : ㈜케이앤케이컨설팅 (대표자 : 양혜선)

2. 주주총회에서 의결권이 직접 행사에 관한 사항
가. 서면투표 : 당사는 해당사항 없음
나. 전자위임장 여부 : 해당사항 없음
다. 전자투표 여부 : 전자투표 실시
라. 전자투표 행사기간 : 2026.03.20. 오전 09시 ~ 2026.03.26. 오후 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 주주총회 목적사항
제 1 호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 당사 정관 제40조에 의거 이사회에서 재무제표 승인시 주주총회 보고사항으로 갈음
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건
제 4 호 의안 : 감사 조성대 선임의 건
제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 첨부된 1.의결권 대리행사 권유 참고서류 및 2.위임장 을 참조하여 주시기 바랍니다.